案例背景

宁波某企业业主计划与海外团队进行智能制造项目合资，对方要求先期注资500万元。作为企业决策者，他深知商业背景调查的重要性，但缺乏专业渠道。在咨询空镜计划时，他坦言：“若合作对象隐藏债务风险，我们可能面临债务连带责任。”

调查/服务过程

服务周期共18天。调查团队首先通过企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等合法平台，交叉比对合作方及其关联企业的涉诉记录。中期发现对方曾涉及3起合同纠纷，其中2起判决后未履行。

关键转折出现在第12天：通过征信授权协议获取的银行流水分析显示，对方在诉讼期间持续进行资产转移。调查员依法通过企业登记档案调取变更记录，锁定其法人变更时间为案件审理期间。

处理结果

报告最终确认合作方存在多起未结诉讼且被列为失信被执行人，建议暂停投资。客户依据调查结果调整合作方案，将资金用于自身技术升级，避免潜在债务牵连。此案例帮助客户规避超500万元经济损失。

客户反馈

“这份报告就像企业体检的X光片，在签约前就让我们看清了合作方底细。没有这些隐蔽债务，我们后续运营压力会小很多。”某企业业主在致谢信中表示。

本文为案例演绎，已做隐私处理，仅用于信息参考。

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