温州某网店店主在经营期间，遭遇上游供应商恶意欺诈。对方利用多套工商档案注册店铺，通过不同银行账户分批收取货款，导致客户资金流向混乱。客户采购商品后发现发货周期异常，且对方频繁更换联系方式，意识到这是典型的供应链诈骗行为。 项目组启动调查，首先对涉案微信与支付宝流水进行穿透式分析。重点排查资金是否经过多层转手，并核查对方注册信息与网络公开信息的关联性。过程中发现，嫌疑人使用了虚拟号码与跳卡技术，增加了追踪难度。 团队在深圳与温州协作，通过工商数据，剥离虚假身份，确认了部分幕后人员身份。关键突破在于，技术人员发现对方某关联社交账号的 IP 登录记录与长三角地区某地高度重合。这一线索直接指向了嫌疑人的真实身份背景，为后续锁定提供了核心依据。 同时，结合资金链路追踪数据，我们成功识别出对方的洗钱路径，为案件定性提供了重要支撑。团队还通过技术手段恢复了部分被删除的聊天记录，还原了关键交易细节，为警方立案侦查提供了完整的技术支撑。 调查历时 15 天，最终锁定嫌疑人户籍信息与联系方式。团队协助客户整理了完整的证据链，包含资金流向图与身份核验报告，极大降低了报案立案门槛。虽然诈骗资金追回需依赖警方追赃，但本案提供的线索帮助客户成功冻结了部分涉案账户。 客户得以保留店铺经营资格，避免了因虚假供货商导致的供应链断裂风险。同时，团队协助客户优化了内部风控流程，建立了供应商黑名单制度，有效防止了同类事件再次发生，为经营恢复提供保障。 “原本以为货款石沉大海，没想到能通过空镜计划的线索找到人。这份报告帮我理清了思路，心里踏实多了，后续我会配合警方处理。” —— 温州某店主。 此次合作让客户深刻体会到专业网络诈骗调查服务的重要性，也增强了面对类似风险时的应对能力。未来，我们将继续携手更多企业，共同打击网络犯罪，维护网络交易安全，促进数字经济健康发展。

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