案例背景
某温州贸易公司负责人王先生在2023年9月签约一批进口建材采购合同，约定由浙江宁波某供应商于10月底前交付货物。临近交货期时，对方突然停止供货，仓库现场清点发现原定货物已被清空，且未提供合理延期说明。作为贸易从业者，王先生深知供应链中断对现金流的影响，急需核实对方履约能力。在犹豫是否接受对方提供的延期承诺时，他意识到需获取客观证据支撑后续谈判决策。
调查/服务过程
调查启动于2023年11月1日，重点围绕物流单据与资金流向展开。通过公开的企业信用信息公示系统，我们发现签约方在10月25日注册了一家新公司，但经营范围未变更。随后调取港口物流数据，显示部分货物在9月下旬已分批出库至上海、江苏等地。结合电商平台交易记录，确认该批货物被转卖给另一家位于苏州的经销商。银行流水显示，原供应商账户在10月30日前后发生两笔大额入账，但收款方与合同主体不匹配，存在资金路径隐匿迹象。
调查过程中遇到的最大挑战是对方频繁更换账户名称。初期提供的收款账户在10月27日被注销，而新账户未公开备案信息。调查团队通过分析第三方支付平台的风控数据，发现新账户与一家注册于东莞的空壳公司存在关联，但缺乏直接法律证据。转折点出现在11月12日，通过供应链上下游关系图谱分析，锁定货物最终流向的第三方交易对手，并还原了收款资金的真实路径。
时间周期总计18天，从11月1日至11月18日完成全部取证。关键证据包括物流运单编号、企业工商变更记录、银行转账凭证及第三方支付平台的风控报告。所有信息均来源于合法公开渠道，避免涉及隐私或商业秘密的非法获取。
处理结果
最终结论为对方存在主观恶意转移资产行为，且将货物转售第三方导致损失无法追回。通过证据链，我们帮助客户评估实际损失金额为82万元，并确认索赔对象可扩大至参与货物转卖的第三方。客户据此调整谈判策略，与宁波供应商达成和解协议，追回部分预付款项，同时获得对第三方的追偿权。调查成果不仅为后续诉讼提供了证据支持，还帮助客户优化了供应商审核流程。
客户反馈
“空镜计划的调查结果让我们看清了对方违约的真相，现在正在积极协商赔偿方案。”客户在感谢信中表示，“原本以为只能接受损失，但你们的行动让我们重新掌握了谈判主动权，对专业服务非常认可。”
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本文为案例演绎，已做隐私处理，仅用于信息参考。
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